عدن.. محكمة الأموال تدين بنك اليمن الدولي بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب"

الإثنين 15 يناير ,2024 الساعة: 07:59 مساءً

متابعات

أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في غسيل أموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فإن محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، أصدرت حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقضت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى عدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا للوكالة.