عقوبات أميركية ضد شركة لتحويل الأموال في العراق

تحمل الشركة اسم آفاق دبي - جيتي

الخميس 18 أكتوبر ,2018 الساعة: 11:26 صباحاً

صُحف

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات على شركة عراقية لتحويل الأموال متّهمة بتقديم دعم مالي لتنظيم الدولة .

والشركة التي تحمل اسم "آفاق دبي" مقرّها في العراق وليس لها فرع في الإمارات على عكس ما قد يوحي اسمها. وتمّ تصنيفها على أنّها كيان "إرهابي"، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

والشركة متّهمة بتقديم "مساعدات ماليّة وماديّة وتكنولوجيّة" للتنظيم.

وأوضحت الوزارة أنّ الشركة "جزء من شبكة معقّدة من المؤسّسات تتضمن مزوّدي خدمات مالية وحوالات وآخرين في الشرق الأوسط".

وقالت مساعدة وزير الخزانة المكلفة مكافحة الإرهاب سيغال مانديليكر: "نحن نستهدف هذه الشبكة بالاتفاق مع وزارة الدفاع للقضاء على امكانية غسل الأموال ونقل الأموال غير المشروعة".